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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2011-033
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2011年第6次臨時董事會會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司2011年第6次臨時董事會會議于2011年7月26日(星期二)以通訊表決方式召開,出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持,經(jīng)各位董事認真審議并表決,會議形成決議如下:
以8票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于確定公司債券發(fā)行方式的議案》,依照公司2010年年度股東大會的授權(quán),公司董事會根據(jù)《公司債券發(fā)行試點辦法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司財務(wù)狀況及未來資金使用計劃,決定如下:(一)本次債券采用分期方式發(fā)行,首期發(fā)行規(guī)模為10億元,首期債券發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后其中8億元用于償還銀行借款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),剩余資金用于補充流動資金;剩余8億元自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢,具體發(fā)行事宜由董事會根據(jù)實際情況另行決定;(二)本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券,期限為7年,附第5年末公司上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
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董事會
二〇一一年七月二十六日