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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2011-036

中山公用事業集團股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第六屆董事會第八次會議于2011年8月22日（星期一）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2011年半年度報告》及摘要；

二、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《投資者關系管理制度》，本制度全文已在巨潮網發布。

                       　　　　　　　　　　　　　　中山公用事業集團股份有限公司

                              　　　　　　　　　　　　　董事會 

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年八月二十二日