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2012年第1次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2012-08-24
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2012年第1次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2012-034
中山公用事業集團股份有限公司
2012年第1次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
現場會議：2012年8月22日（星期三）上午9:30
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議召開的方式：現場投票。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共529,107,788股，占本公司有表決權股份總數的67.95%。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
（一）關于修訂公司《章程》的議案
表決情況：
529,107,788股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（二）關于制定公司《關聯交易管理制度》的議案
表決情況：
529,107,788股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東君厚律師事務所
2、律師：陳默、劉竹雀
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實、合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一二年八月二十二日
