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 證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-045 

中山公用事業集團股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于2012年10月27日（星期六）下午4：00以現場及通訊表決結合方式召開，現場召開地點在舟山市普陀山祥生大酒店會議室，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2012年第三季度報告>的議案》。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于提名第七屆董事候選人的議案》，同意提名陳愛學、黃成平、黃煥明、王明華、張磊、徐化群為公司第七屆董事會董事候選人，提名鳳良志、王軍、謝勇為公司第七屆董事會獨立董事候選人，同意將上述候選人提交股東大會選舉（候選人簡歷附后）。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂公司<信息披露事務管理制度>的議案》。

四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于制定公司<投資管理制度>的議案》。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2012年第2次臨時股東大會的議案》，定于2012年11 月16 日上午在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開。

                                                中山公用事業集團股份有限公司

                          董事會 

                          二〇一二年十月二十七日

附件：

董事、獨立董事候選人簡歷

一、董事候選人

1、陳愛學，男，1956年8月出生，中共黨員，大學本科學歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務企業集團有限公司董事、副總經理，中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長。現任中山中匯投資集團有限公司黨委書記、董事長，中山公用事業集團股份有限公司董事長, 廣發證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

2、黃成平，男，1963年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，會計師、大學講師。曾任中山市國資委產權管理科科長、規劃發展科科長、辦公室主任、副調研員、總會計師。現任中山中匯投資集團有限公司董事、總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

3、黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業管理碩士。曾任香港岐江財務有限公司董事、副總經理，香港華捷企業有限公司副總經理、中山公用事業集團股份有限公司董事、總經理。現任中山中匯投資集團有限公司董事、副總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

4、王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學碩士，工程師。曾任美的威尚科技產業集團公司投資總監、云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司總經理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

5、張磊，男，1970年12月出生，中共黨員，經濟學碩士，中國注冊會計師，會計師、經濟師。曾任職于太平洋證券有限責任公司籌備組、任太平洋證券深圳營業部總經理、太平洋證券深圳管理總部籌備組負責人，曾于深圳鵬城會計師事務所有限公司任職。現任中山公用事業集團股份有限公司副總經理，中海廣東天然氣有限責任公司董事，重慶市公眾城市一卡通有限責任公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

6、徐化群，男，1962年12月出生，工商管理碩士，中國注冊會計師，會計學講師。曾在中山公用事業集團有限公司任總裁助理、財務部總經理，在天大實業（中國）有限公司任財務總監，中山海納鑫投資管理有限公司任執行董事。現任中山公用事業集團股份有限公司財務總監，中山銀達擔保投資有限公司董事，中山市供水有限公司監事，中山市污水處理有限公司監事，中海廣東天然氣有限責任公司監事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

二、獨立董事候選人

1、鳳良志，男，1953年8月出生，中共黨員，管理學博士，經濟學碩士，高級經濟師。曾任安徽省政府辦公廳二辦副主任；安徽省國際信托投資公司副總經理；安徽省證券管理辦公室主任；香港黃山有限公司董事長、總經理；安徽國元控股（集團）有限責任公司董事長、黨委書記，安徽國元信托投資有限責任公司董事長；國元證券股份有限公司董事長。現任國元證券股份有限公司董事、黨委書記，兼任安徽國元控股（集團）有限責任公司黨委書記、長盛基金管理有限公司董事長。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

2、王軍，男，1954年2月出生，中共黨員，一級高級會計師，獲國務院特殊津貼。曾獲全國企業文化理論成果獎、“十五”期間優秀總會計師、2007年黑龍江最受關注企業家、全國企業文化優秀工作者等光榮稱號及殊榮。曾先后擔任東安發動機制造集團總會計師、副總經理；東安發動機制造集團董事、副總經理；哈航集團董事、副總經理、總經理；東安黑豹股份有限公司董事長；哈爾濱東安發動機（集團）有限公司董事長、總經理。現任中國航空科技工業股份有限公司副總裁兼財務總監；中航工業投資控股有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

3、謝勇，男，1971年10月出生，中共黨員，碩士研究生學歷。現任深圳中科招商創業投資管理公司董事執行副總裁，廣東中科招商創業投資管理公司董事總經理，兼任湖南中科岳麓創業投資公司董事總經理，湖南中科瀏陽河創業投資有限公司董事總經理，廣東燕塘乳業股份有限公司董事，惠州碩貝德無線科技股份公司董事，中炬高新技術實業（集團）股份有限公司獨立董事，深圳創業投資同業公會副會長，廣州市股權投資行業協會會長，天津（中國）股權投資基金協會發起人理事，中國股權投資50人論壇執行副秘書長。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。