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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-047

中山公用事業集團股份有限公司

2013年第9次臨時董事會會議決議公告

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業集團股份有限公司2013年第9次臨時董事會會議于2013年12月20日（星期五）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

 一、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于出售廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托之受益權等事宜的議案》。

2006年12月20日，本公司與其他14家單位作為委托人，共同設立了“粵財信托?廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托”作為廣發證券員工激勵的儲備，與廣東粵財信托有限公司（以下稱“粵財信托”）分別簽署了《粵財信托?廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托合同》，于2008年12月與粵財信托分別簽署了《粵財信托?廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托合同補充協議》，于2009年3月與粵財信托分別簽署了《粵財信托?廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托合同補充協議（二）》，于2010年12月與粵財信托分別簽署了《粵財信托?廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托合同補充協議（三）》。

為解決歷史遺留問題，實現公司收益，公司同意本公司在上述信托中的全部受益權以196,225,810.50元的價款轉讓給廣發證券股份有限公司工會委員會委托信托公司設立的信托計劃，并授權公司經營管理層簽署實現上述轉讓的有關合同文件及具體辦理信托受益權變更登記等相關事宜。

二、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于提名何銳駒為公司第七屆董事會董事候選人的議案》，同意提名何銳駒為公司第七屆董事會董事候選人（簡歷后附），并同意提交至股東大會選舉。

三、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于召開2014年第1次臨時股東大會的議案》，定于2014年1 月7 日上午9:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開。

                                                                                                     中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                                                                                                                         董事會 

                                                                                                                                                                             二〇一三年十二月二十日

董事候選人簡歷：

何銳駒，男，1962年10月出生，中共黨員，大學本科學歷。最近五年內，曾任中山中匯投資集團有限公司副總經理、中山旅游集團有限公司總經理。現任中山中匯投資集團有限公司總經理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。