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中山公用事業集團股份有限公司

關于召開2015年第1次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、大會屆次：2015年第1次臨時股東大會

2、召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經公司2015年第1次臨時董事會、公司2015年第1次臨時監事會審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、召開時間：

（1）現場會議召開日期和時間：2015年2月4日（星期三）下午15:00

（2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年2月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2015年2月3日（星期二）下午15:00至2015年2月4日（星期三）下午15:00期間的任意時間。

5、召開方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、出席對象：

（1）截至2015年1月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事候選人，職工監事和現任高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

7、召開地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室

二、會議審議事項

本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

1、審議《關于選舉公司第八屆董事會董事的議案》

1.1、審議《關于選舉陳愛學先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.2、審議《關于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.3、審議《關于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.4、審議《關于選舉張磊先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.5、審議《關于選舉王明華先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.6、審議《關于選舉何清先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

2、審議《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

2.1、審議《關于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》；

2.2、審議《關于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》；

2.3、審議《關于選舉李萍女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案》；

3、審議《關于選舉公司第八屆監事會監事的議案》

3.1、審議《關于選舉楊志斌女士為公司第八屆監事會監事的議案》；

3.2、審議《關于選舉陶興榮先生為公司第八屆監事會監事的議案》；

4、審議《關于修訂公司<章程>的議案》；

5、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

6、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》；

7、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》。

議案1-3采用累積投票制進行表決；議案2尚需深圳證券交易所審核無異議后才可提交股東大會審議。

上述議案已分別經2015年1月19日召開的公司2015年第1次臨時董事會會議、公司2015年第1次臨時監事會會議審議通過，具體內容詳見本公司2015年1月20日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中山公用事業集團股份有限公司2015年第1次臨時董事會決議公告》及《中山公用事業集團股份有限公司2015年第1次臨時監事會決議公告》。

根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，上述議案全部需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

三、現場股東大會會議登記方法

1.登記方式：

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2015年2月2日，2015年2月3日

上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登記地點：中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經公證的授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體如下：

1. 采用交易系統投票的投票程序

（1）投票代碼：360685

（2）投票簡稱：公用投票

（3）投票時間：2015年2月4日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

（4）在投票當日，“公用投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

（5）通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

①進行投票時買賣方向應選擇“買入”；

②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案以相應的價格分別申報。如股東對所有議案均表示同意意見，則可只對“總議案”進行投票。

表1本次股東大會議案對應“委托價格”一覽表

③議案1-3的投票：在“委托數量”項下填報表決意見。本次股東大會的議案1-3均為采用累積投票制的議案，股東需在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

表2投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表

說明：

1）選舉非獨立董事時，股東擁有的表決票總數=持有股份數×6，股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給6名非獨立董事候選人的票數合計不能超過可表決票總數。

2）選舉獨立董事時，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3，股東可把表決票投給 1名或多名候選人，但投給3名獨立董事候選人的票數合計不能超過可表決票總數。

3）選舉監事時，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2，股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給2名監事的票數合計不能超過可表決票總數。

舉例：如在非獨立董事選舉中，股東在股權登記日持有公司 1,000股，則其有6,000（1,000股×6名非獨立董事候選人）張選舉票數，該選舉票數可任意組合投給各非獨立董事候選人（累積投票不超過6,000票），否則視為廢票。

假定投給第1位候選人1,000 票，投票委托如下：

第一步：輸入買入指令；

第二步：輸入投票代碼 360685；

第三步：輸入委托價格1.01元（議案1中子議案①代表的第1位候選人）；

第四步：輸入委托數量1,000股；

第五步：確認投票完成。

④議案4-7的投票（不采用累積投票制度）：在“委托股數”項下填報表決意見，表決意見對應的申報股數如下：

表3表決意見對應“申報股數”一覽表

④對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

⑤不符合上述規定的申報視為無效，深圳證券交易所交易系統將作自動撤單處理。

2.采用互聯網投票的投票程序

（1）互聯網投票系統開始投票的時間為2015年2月3日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2015年2月4日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

五、投票規則

投票表決時，同一股東只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式，如果出現重復投票將按以下規則處理：

1、如果同一股東通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準。

2、如果同一股東通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

六、其它事項

1、會議聯系方式：

聯系人：梁綺麗

電話：0760-89886813

傳真：0760-88380022（傳真請注明“股東大會”字樣）

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）

郵編：528403

2.會議費用：會期預定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。

七、備查文件

1. 中山公用事業集團股份有限公司2015年第1次臨時董事會決議

附件：股東登記表及授權委托書

中山公用事業集團股份有限公司

董事會

二〇一五年一月十九日

股東登記表

茲登記參加中山公用事業集團股份有限公司2015年第1次臨時股東大會。

股東姓名： 股東賬戶號：

身份證號/營業執照號： 持股數：

聯系電話： 傳真：

聯系地址： 郵政編碼：

登記日期：2015年 月 日

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業集團股份有限公司2015年第1次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請特別注明）。

委托人股東賬號： 委托人持股數：

委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號：

（或營業執照號）

受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：

有效期限：

委托日期：2015年 月 日