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2015年第1次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2015-02-04
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2015年第1次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2015-011
中山公用事業集團股份有限公司
2015年第1次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2015年2月4日（星期三）下午15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年2月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2015年2月3日（星期二）下午15:00至2015年2月4日（星期三）下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權的股份數額511940953股，占公司總股份數的65.7444%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共511893953股，占本公司有表決權股份總數的65.7384%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共5人，代表本公司股份數共47000股，占本公司有表決權股份總數的0.006%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表11人，代表有表決權股份27092770股，占公司有表決權股份總數的3.4793%。
其中：通過現場投票的股東6人，代表股份27045770股，占上市公司總股份的3.4733%。
通過網絡投票的股東5人，代表股份47000股，占上市公司總股份的0.006%。
5、公司董事、監事候選人，職工監事和現任高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議通過了以下議案：
（一） 逐項審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉陳愛學先生、蘇斌先生、何銳駒先生、張磊先生、王明華先生、何清先生為公司第八屆董事會董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
具體表決情況如下：
1. 審議通過《關于選舉陳愛學先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
2.審議通過《關于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
3.審議通過《關于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
4.審議通過《關于選舉張磊先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
5.審議通過《關于選舉王明華先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
6.審議通過《關于選舉何清先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
（二）逐項審議通過《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉謝勇先生、范曉軍先生、李萍女士為公司第八屆董事會獨立董事，上述三位獨立董事任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
1.審議通過《關于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
2.審議通過《關于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
3.審議通過《關于選舉李萍女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
（三）逐項審議通過《關于選舉公司第八屆監事會監事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉楊志斌女士、陶興榮先生為公司第八屆監事會監事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
1.審議通過《關于選舉楊志斌女士為公司第八屆監事會監事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
2.審議通過《關于選舉陶興榮先生為公司第八屆監事會監事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權股份數的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權47000股，占出席會議表決權股份數的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。
表決結果：當選。
（四）審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》
本議案為特別決議事項，股東大會作出決議需要由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權股份數的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權股份數的0.009%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；
棄權0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：通過。
本次通過修訂后的公司《章程》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（五）審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權股份數的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權股份數的0.009%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；
棄權0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：通過。
本次通過修訂后的公司《股東大會議事規則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（六） 關于《修訂<董事會議事規則>的議案》
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權股份數的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權股份數的0.009%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；
棄權0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：通過。
本次通過修訂后的公司《董事會議事規則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（七） 關于《修訂<監事會議事規則>的議案》
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權股份數的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權股份數的0.009%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；
棄權0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：通過。
本次通過修訂后的公司《監事會議事規則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結論性意見：公司2015年第1次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2015年第1次臨時股東大會決議；
（二）中山公用2015年第1次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一五年二月四日
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