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中山公用事業集團股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2015年2月4日（星期三）下午5:30在公司六樓會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于選舉公司董事長的議案》，選舉陳愛學先生為公司第八屆董事會董事長；

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》，選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會副董事長；

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、董事長助理的議案》

聘任王明華先生為公司總經理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任何清先生、劉雪濤女士為公司副總經理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任曹暉女士為公司副總經理、第八屆董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任徐化群先生為公司財務總監，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任黃煥明女士為公司董事長助理（副總經理級別），任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

中山公用事業集團股份有限公司

董事會

二〇一五年二月四日

附件：

陳愛學簡歷：

陳愛學，男，1956年8月出生，中共黨員，大學本科學歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務企業集團有限公司董事、副總經理，中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長。現任中山中匯投資集團有限公司黨委書記、董事長，中山公用事業集團股份有限公司董事長, 中港客運聯營有限公司董事長，廣發證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

蘇斌簡歷：

蘇斌，男，1978年7月出生，中共黨員，金融學碩士。曾任名力中國成長基金聯席董事、投資總監及合伙人。現任上海復星創富投資管理有限公司董事總經理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

王明華簡歷：

王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學碩士，工程師。曾任湖南美的客車制造有限公司總經理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司董事、總經理，中山中裕市場物業發展有限公司董事長，中山公用市場管理有限公司董事長，中山市泰安市場開發有限公司董事長，中山公用東鳳物業發展有限公司董事長，濟寧中山公用水務有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事，中山公用商貿有限公司執行董事，中港客運聯營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

何清簡歷：

何清，男，1976年2月出生，中共黨員，管理學碩士，經濟師。曾任綏芬河中環水務有限公司總經理、董事長，中環保水務投資有限公司投資與資本運營部總經理。現任上海復星創富投資管理有限公司執行總經理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

劉雪濤簡歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司副總經理、水務事業部總經理，中山市供水有限公司執行董事，中山市污水處理有限公司執行董事，中山市西區沙朗供水有限公司董事長，中山中法供水有限公司董事長，中山市大豐自來水有限公司董事長，濟寧中山公用水務有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

曹暉簡歷：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學碩士，高級政工師。曾任中海廣東天然氣有限責任公司副總經理、中山公用事業集團股份有限公司職工監事、營運管理部總監、安全辦主任。現任中山公用事業集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、營運管理部總監，中港客運聯營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

徐化群簡歷：

徐化群，男，1962年11月出生，工商管理碩士，中國注冊會計師，會計學講師。曾在中山公用事業集團有限公司任總裁助理、財務部總經理，在天大實業（中國）有限公司任財務總監，中山海納鑫投資管理有限公司任執行董事。現任中山公用事業集團股份有限公司董事、財務總監、物業開發事業部總經理，中山中裕市場物業發展有限公司董事、總經理，中山市公用小額貸款有限責任公司董事長，中山市供水有限公司監事，中山市污水處理有限公司監事，中山銀達擔保投資有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司監事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

黃煥明簡歷：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業管理碩士。曾任中山公用事業集團股份有限公司董事、總經理，中山中匯投資集團有限公司董事、副總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。現任中山公用事業集團股份有限公司董事長助理，濟寧中山公用水務有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司董事，中港客運聯營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。