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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-053

中山公用事業集團股份有限公司

2015年第7次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2015年第7次臨時董事會會議于2015年7月1日（星期三）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于收購中山市天乙能源有限公司100%股權的議案》。

公司以約1.68億元人民幣收購中山市天乙能源有限公司100%股權，標的公司擁有中山市住建局授權的中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲漏液處理廠特許經營權。公司通過收購上述標的公司正式進入垃圾焚燒發電領域。

該項目的收購協議尚需獲得中山市住建局出具的同意轉讓文件方可生效。

中山公用事業集團股份有限公司

                                       董事會

二〇一五年七月一日