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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-065

中山公用事業集團股份有限公司

2015年第9次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2015年第9次臨時董事會會議于2015年7月24日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過《關于在香港投資設立全資子公司的議案》。

具體內容詳見公司于2015年7月25日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關于在香港投資設立全資子公司的對外投資公告》（公告編號：2015-066）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

二、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過《關于對部分廣發證券股權實施市值管理的議案》。

公司目前持有廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）境內上市內資股（A股）股份686,754,216股，占廣發證券總股本9.01％，均為無限售流通股，為廣發證券第三大股東。

為更好地把握資本市場機會，提升公司所持有的廣發證券股權價值，公司擬對部分廣發證券股權實施市值管理。操作方式：選擇時機通過廣發證券上市的證券交易所購買進行增持，或通過廣發證券上市的證券交易所轉讓進行減持；累計增持股數不超過3億股，累計減持股數不超過 3億股。

公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據政府有關監管規定及相關證券交易所規則，全權辦理對在上述限額內的廣發證券股權進行市值管理操作的具體事項，授權期限自股東大會批準之日起 36 個月。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

三、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2015年第4次臨時股東大會的議案》。公司擬于2015年8月11日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第4次臨時股東大會審議上述兩項議案。具體詳情請見于2015年7月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2015年第4次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-067）。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                            董事會

二〇一五年七月二十四日