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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-084

中山公用事業集團股份有限公司

2015年第10次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2015年第10次臨時董事會會議于2015年9月21日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過《關于變更董事會專業委員會成員的議案》。由于范曉軍先生已辭去公司獨立董事一職，經公司2015年第5次臨時股東大會審議通過，選舉周琪先生為第八屆董事會獨立董事，為了更好地發揮董事會各委員會的作用，促進公司治理的健康發展，需根據現任董事會成員情況變更董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會部分成員，成員變更情況如下表：

二、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過《關于增設資本運營部和技術發展部的議案》。為實現公司戰略目標，更好理順部門職能與各運作流程，公司擬增設兩個職能部門：資本運營部、技術發展部，調整后，公司架構圖如下：

三、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過《關于制定<證券投資管理辦法>的議案》。為規范公司的證券投資行為，防范證券投資風險，保證資金的安全和有效增值，實現證券投資決策的市場化、規范化、制度化,公司制定了《證券投資管理辦法》，內容詳細請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                董事會