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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-031

中山公用事業集團股份有限公司

2017年第6次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2017年第6次臨時董事會會議于2017年6月13日（星期二）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2016年度經營績效考評協議書>執行結果的議案》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2017年度經營績效考評協議書>的議案》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監的議案》。聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日（簡歷附后）。

附件：秦玲玲簡歷

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                                   董事會   

                                                                                                  二〇一七年六月十三日

秦玲玲簡歷：

秦玲玲，女，1966年2月出生，中共黨員，本科學歷，染整工程師，人力資源經濟師，高級人力資源管理師。曾任中山中匯投資集團有限公司人力資源部副經理，中山公用事業集團股份有限公司人力資源部總經理，中海廣東天然氣有限責任公司副總經理，現任中山公用事業集團股份有限公司人力資源部總監、兼任市場管理事業部副總經理，中山市中俊物業管理有限公司執行董事、總經理。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關聯關系。沒有持有公司股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。