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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-065

中山公用事業集團股份有限公司

2017年第16次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司2017年第16次臨時董事會會議于2017年11月3日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2017年10月31日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于聘任徐化群先生為公司副總經理的議案》，聘任徐化群先生為公司副總經理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日（簡歷附后）。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2017年第16次臨時董事會決議。

附件：徐化群簡歷

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                   董事會  

                                                                                        二〇一七年十一月三日

徐化群簡歷：

徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會計師，講師。曾任中山海納鑫投資管理有限公司執行董事，中山公用事業集團股份有限公司董事、物業開發事業部總經理，中山中裕市場物業發展有限公司董事、經理，現任中山公用事業集團股份有限公司財務總監，中山公用環保產業投資有限公司董事、總經理，公用國際（香港）投資有限公司執行董事，中山公用東鳳物業發展有限公司董事，中港客運聯營有限公司董事，濟寧中山公用水務有限公司董事，中山銀達融資擔保投資有限公司副董事長，深圳前海廣發信德中山公用并購基金管理有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司監事。

徐化群先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關聯關系，沒有持有公司股份，沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。