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2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2018-09-26
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2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-069
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年9月25日（星期二）上午10:00以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開，現(xiàn)場會(huì)議在公司總部四樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，部分監(jiān)事和高管列席會(huì)議。會(huì)議由董事長何銳駒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<中山公用市場板塊擬引入戰(zhàn)略合作者實(shí)施方案>的議案》
為落實(shí)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，做大做強(qiáng)大環(huán)保業(yè)務(wù)，分類發(fā)展輔助業(yè)務(wù)，公司市場板塊擬通過公開招標(biāo)方式，引入戰(zhàn)略合作者，采用“LROT”（租賃-改造-運(yùn)營-移交）的合作模式，由公司將旗下農(nóng)貿(mào)（批發(fā)）市場及商業(yè)體以整體租賃形式出租給戰(zhàn)略合作者，公司保留資產(chǎn)所有權(quán)，戰(zhàn)略合作者負(fù)責(zé)升級改造投資、運(yùn)營管理及維護(hù)等工作，并按期向公司交付市場租金。
公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于修訂<投資專項(xiàng)激勵(lì)方案>的議案》
為調(diào)動(dòng)公司以及各下屬全資、控股公司對外拓展的主動(dòng)性和積極性，促進(jìn)對外項(xiàng)目投資形成“上下一體”的拓展合力，加快優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目拓展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，根據(jù)發(fā)展需要，對《投資專項(xiàng)激勵(lì)方案》部分條款進(jìn)行修訂。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》
公司擬與公司全資子公司中山公用工程有限公司簽署《出資協(xié)議書》共同出資2,000萬元設(shè)立中山公用水環(huán)境治理有限公司(暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)），開展污水管網(wǎng)和泵站運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)。其中，公司以貨幣方式出資1,800萬元，出資比例為90%，中山公用工程有限公司以貨幣方式出資200萬元，出資比例為10%，資金來源為自有資金。
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于修訂公司<投資管理制度>的議案》
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司及全資公司和控股子公司的投資管理及規(guī)范投資行為，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際需要，決定修訂公司《投資管理制度》以下部分條款：
條目 | 修訂前 | 修訂后 |
2.6 | 風(fēng)控委是公司對外投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)把控機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)的決策提供評審意見。由董事長、董事會(huì)秘書、分管審計(jì)的高管、營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人、審計(jì)部負(fù)責(zé)人組成。其中，董事長任風(fēng)控委主任，其他成員為風(fēng)控委常設(shè)委員。必要時(shí)可邀請2名相關(guān)領(lǐng)域的專家擔(dān)任風(fēng)控委專家委員。風(fēng)控委會(huì)議須至少2/3以上委員參會(huì)方可舉行。風(fēng)控委表決采取記名投票方式，實(shí)行1人1票。同意表決須達(dá)全體委員2/3以上，項(xiàng)目方可通過。 | 風(fēng)控委是公司對外投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)把控機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)的決策提供評審意見。由董事長、紀(jì)委書記、董事會(huì)秘書、營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人、審計(jì)部負(fù)責(zé)人組成。其中，董事長任風(fēng)控委主任，其他成員為風(fēng)控委常設(shè)委員。必要時(shí)可邀請2名相關(guān)領(lǐng)域的專家擔(dān)任風(fēng)控委專家委員。風(fēng)控委日常工作由審計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。風(fēng)控委會(huì)議須至少2/3以上委員參會(huì)方可舉行。風(fēng)控委表決采取記名投票方式，實(shí)行1人1票。同意表決須達(dá)全體委員2/3以上，項(xiàng)目方可通過。 |
修訂后的《投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年九月二十五日
