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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2021-022

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十四次會議于 2021年4月22日（星期四）下午2:30以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議地點(diǎn)設(shè)在公司6樓會議室。會議通知及文件已于2020年4月12日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員。出席會議的董事應(yīng)到8人，實到7人，董事溫振明先生因工作原因，特委托董事陸奕燎先生代為表決；會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。  

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2020年度董事會工作報告>的議案》

具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年年度報告》中第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于<2020年度獨(dú)立董事述職報告>的議案》

《2020年度獨(dú)立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨(dú)立董事將在2020年年度股東大會上進(jìn)行述職。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于<2020年度財務(wù)決算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于<2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2020年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,374,779,190.61元(2021年4月12日審計初稿數(shù))。經(jīng)審計，2020年度母公司實現(xiàn)凈利潤為923,648,084.31元，根據(jù)《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2020年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達(dá)到注冊資本的50%，2020年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為923,648,084.31元，加上年初母公司未分配利潤4,877,419,767.67元，減去母公司分配的2019年度利潤368,777,837.75元后，2020年度母公司可供股東分配的利潤5,432,290,014.23元。

公司擬以2020年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.80元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利413,031,178.28元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,019,258,835.95元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

以上利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2020年度利潤分配預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于<2020年年度報告>及摘要的議案》

《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

6、審議通過《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2020年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《關(guān)于<審計委員會關(guān)于中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2020年度審計工作的評價報告>的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》

公司獨(dú)立董事對公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

9、審議通過《關(guān)于<2020年預(yù)算執(zhí)行和2021年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

10、審議通過《關(guān)于<公司2021年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》

關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決，公司獨(dú)立董事對公司2020年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

11、審議通過《關(guān)于<2020年度募集資金存放及使用情況的專項報告>的議案》

《中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》、《關(guān)于公司2020年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行募集資金2020年度存放與使用情況的專項核查報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

12、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

《董事會議事規(guī)則》（修訂稿）詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

13、審議通過《關(guān)于公司向東莞銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》

公司獨(dú)立董事對本次擔(dān)保事項發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，《關(guān)于公司向東莞銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

14、審議通過《關(guān)于召開2020年年度股東大會的議案》

《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第九屆董事會第十四次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第十四次會議相關(guān)事項發(fā)表的專項說明及獨(dú)立意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及公司2021年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會

                                                   二〇二一年四月二十二日