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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2021-055

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)2021年第7次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)2021年第7次臨時(shí)會(huì)議于2021年9月29日（星期三）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2021年9月26日以電子郵件方式、電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)董事候選人的議案》

經(jīng)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，董事會(huì)同意提名郭敬誼，魏軍鋒，溫振明，操宇為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名張燎、華強(qiáng)，呂慧，駱建華為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于提名第十屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案尚需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人備案無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章程指引》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂與完善。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本次修訂后的《公司章程》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》（修訂草案）及修訂對(duì)照表。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2021年10月27日（星期三）下午 3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2021 年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第九屆董事會(huì)2021年第7次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于提名第十屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)；

3.第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)2021年第四次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           董事會(huì)  

                                            二〇二一年九月二十九日  

附件：第十屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

一、董事候選人

1、郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，中央黨校研究生。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理，中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理,在交通集團(tuán)任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事，中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事，中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，廣發(fā)證券股份有限公司董事。

郭敬誼先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、魏軍鋒，男，1975 年生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中富證券研究所行業(yè)研究員，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)高級(jí)經(jīng)理，中信國(guó)際資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)董事，阿謝資本管理有限公司董事,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，董事總經(jīng)理，執(zhí)行總裁?，F(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總裁，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)聯(lián)席總裁，成信綠集成股份有限公司監(jiān)事,博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，博天環(huán)境集團(tuán)上海投資有限公司副董事長(zhǎng)，博慧科技有限公司董事, 深圳市龍澄高科技環(huán)保(集團(tuán))有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非獨(dú)立董事，中國(guó)興業(yè)新材料控股有限公司獨(dú)立董事，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)。

魏軍鋒先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

3、溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，碩士研究生。曾任中山旅游集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)（法定代表人）、總經(jīng)理，中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中山岐江旅游有限公司董事長(zhǎng)、董事、執(zhí)行董事，中山旅游產(chǎn)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，廣東名城環(huán)境科技股份有限公司董事長(zhǎng)，中山市岐江集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山岐江河環(huán)境治理有限公司董事、總經(jīng)理，中山市南部供水股份有限公司總經(jīng)理，中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司總經(jīng)理，廣東中山魚(yú)珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理（法定代表人）、中山市南部供水股份有限公司董事?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事，中山溫泉高爾夫球會(huì)董事，中山溫泉股份有限公司董事，中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司董事。

溫振明先生沒(méi)有持有中山公用股份。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

4、操宇，男，1985年生，工商管理碩士。曾任上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司投資經(jīng)理、投資總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)董事總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。

操宇先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

二、獨(dú)立董事候選人

1、張燎，男，1971 年 8 月出生，工學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員），中國(guó)注冊(cè)咨詢工程師，律師職業(yè)資格，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任四川省建筑設(shè)計(jì)院助理工程師，上海浦東發(fā)展銀行上海分行高級(jí)信貸經(jīng)理。現(xiàn)任上海濟(jì)邦投資咨詢有限公司董事長(zhǎng)，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，同濟(jì)大學(xué)金融碩士兼職導(dǎo)師，上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員，財(cái)政部《PPP模式操作指南》主要起草專家，財(cái)政部 PPP 培訓(xùn)專家，國(guó)家發(fā)改委《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)法》立法專家組核心專家，財(cái)政部 PPP 專家?guī)鞂＜?，?guó)家發(fā)改委 PPP 專家?guī)鞂＜?，住建部海綿城市建設(shè)專家指導(dǎo)委員會(huì)專家，對(duì)外承包工程商會(huì) PPP 專業(yè)服務(wù)聯(lián)盟召集人，中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)特許經(jīng)營(yíng)專業(yè)委員會(huì)副主任委員，寧波市人民政府咨詢委員會(huì)委員，南寧市人民政府專家咨詢委員會(huì)委員。

張燎先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、華強(qiáng)，女，1970年生，工商管理碩士（MBA），中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任北京諾康達(dá)醫(yī)藥科技股份有限公司獨(dú)立董事，北京京冶軸承股份有限公司獨(dú)立董事，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

華強(qiáng)女士沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

3、呂慧，男，1982年生，工學(xué)博士，現(xiàn)任中山大學(xué)環(huán)境工程系教授、博士生導(dǎo)師、中山大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院院長(zhǎng)助理。

呂慧先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

4、駱建華，男，1964年出生，曾任中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦床所、國(guó)家環(huán)保局環(huán)境與經(jīng)濟(jì)政策研究中心工作人員，全國(guó)人大環(huán)資委辦公室副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、辦公室副主任、研究室副主任，全聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)?，F(xiàn)任環(huán)境商會(huì)首席環(huán)境政策專家。

駱建華先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。