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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用      公告編號(hào)：2021-061

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2021年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2021年第2次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2021年10月27日（星期三）下午3:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年10月27日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年10月27日（星期三）上午9:15-下午3:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年10月21日

7．出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）非董事候選人、獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事候選人及其他人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

2.01關(guān)于選舉郭敬誼為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

2.02關(guān)于選舉魏軍鋒為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

2.03關(guān)于選舉溫振明為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

2.04關(guān)于選舉操宇為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

3.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

3.01關(guān)于選舉張燎為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

3.02關(guān)于選舉華強(qiáng)為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

3.03關(guān)于選舉呂慧為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

3.04關(guān)于選舉駱建華為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

4.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

4.01關(guān)于選舉陶興榮為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

4.02關(guān)于選舉翟彩琴為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

上述議案已經(jīng)公司2021年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議及2021年第2次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

議案1為特別決議事項(xiàng)，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

議案2、3、4適用累積投票制，需逐項(xiàng)表決，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事4人，監(jiān)事2人。

議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2021年10月22日、2021年10月25日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：余曼妮、申瑾

電話：0760-89886813、0760-89889056

傳真：0760-88830011（傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

電子郵箱： yumn@zpug.net、shenj@zpug.net

地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 

郵編：528403

6.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）

六、備查文件

1.2021年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

2.2021年第2次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權(quán)委托書

                                      中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                        董事會(huì)

                                         二〇二一年九月二十九日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.  普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360685”，投票簡稱為“公用投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉獨(dú)立董事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉監(jiān)事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年10月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年10月27日上午9:15—下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東姓名：                             股東賬戶號(hào)：

身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)：                  持股數(shù)：

聯(lián)系電話：                             傳真：

聯(lián)系地址：                             郵政編碼：

登記日期：2021年  月   日

授權(quán)委托書

茲委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明）。

 委托人名稱（簽章）：                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

 受托人姓名（簽字）：                 受托人身份證號(hào)：

 授權(quán)委托書簽發(fā)日期：                授權(quán)委托書的有效期限： 

本次股東大會(huì)提案表決意見表

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，提案2、3、4采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。