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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2021-073

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議于2021年10月29日（星期五）以通訊表決的方式召開，全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會第二次會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于<2021年第三季度報告>的議案》

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第三季度報告》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

公司第十屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                  董事會

                                                  二〇二一年十月二十九日