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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2023-011
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中山公用”)第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議于2023年3月3日(星期五)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi),會(huì)議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人,其中監(jiān)事陶興榮先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議通知及召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料,同意補(bǔ)選陸愛(ài)華女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人(簡(jiǎn)歷后附),任期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)期滿。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
三、備查文件
第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二三年三月三日
附件:第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
陸愛(ài)華,女,1976年12月出生,漢族,廣東佛山人,群眾,管理學(xué)學(xué)士,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中山投資控股集團(tuán)有限公司(原中山中匯投資集團(tuán)有限公司)財(cái)務(wù)金融部副經(jīng)理主持財(cái)務(wù)金融部工作,履行經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理職責(zé);現(xiàn)任中山投資控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理兼任經(jīng)營(yíng)管理中心臨時(shí)負(fù)責(zé)人。
陸愛(ài)華女士未持有公司股票,與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;不屬于失信被執(zhí)行人。