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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-013

中山公用事業集團股份有限公司

2023年度日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，為滿足中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的正常生產經營的需要,公司在分析2022年度日常關聯交易的執行情況基礎上，結合業務發展規劃，預計公司及子公司2023 年與關聯方（中山投資控股集團有限公司（以下簡稱“投控集團”）、中山岐江河環境治理有限公司（以下簡稱“岐江河”）、中山市民東有機廢物處理有限公司（以下簡稱“民東公司”）、中山市中山港口岸經濟發展有限公司（以下簡稱“口岸公司”）、中山市南部供水股份有限公司（以下簡稱“南部供水”）、中山中匯客運港建設有限公司（以下簡稱“客運港”）、中山市基礎設施投資有限公司（以下簡稱“基礎設施”）、中山溫泉股份有限公司（以下簡稱“中山溫泉”）、中山影視城有限公司（以下簡稱“影視城”）、中山岐江旅游有限公司（以下簡稱“岐江游”）、廣東匯德科技有限公司（以下簡稱“匯德科技”）、中山中匯取水口工程運營有限公司（以下簡稱“取水口公司”）、中山市全祿自來水有限公司（以下簡稱“全祿自來水廠”）、中山市安瑞健康驛站管理有限公司（以下簡稱“安瑞驛站”）、中山市匯安文化旅游投資發展有限公司（以下簡稱“匯安文旅”）、中山市雍匯文化旅游投資有限公司（以下簡稱“雍匯文旅 ”）、中山旅游產業有限公司（以下簡稱“旅游產業”）、中山市僑屬經濟發展有限公司（以下簡稱“僑屬經濟”）、廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”））發生日常關聯交易總額不超過17,665萬元，主要包括向關聯人提供勞務不超過10,630萬元、向關聯人采購商品/接受勞務不超過5,850萬元、向關聯人承租資產不超過865萬元、向關聯人出租資產不超過320萬元。2022年公司及子公司與關聯方實際發生日常關聯交易總額為13,839.89萬元。

公司于2023年3月3日召開的第十屆董事會2023年第2次臨時會議審議通過了《關于公司2023年度預計日常關聯交易事項的議案》，關聯董事郭敬誼、余錦、李宏回避表決。公司獨立董事對上述關聯交易事宜出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關規定，該關聯交易議案不需要提交公司股東大會審議。

（二）預計關聯交易類別和金額

2023年年度預計發生的日常關聯交易的內容詳見下表：

                                                     單位：萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

                                                             單位：萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

1.基本情況

（1）關聯方：中山投資控股集團有限公司

法定代表人：方勁松

注冊資本：￥2,769,302,944.00

主營業務：對直接只有產權和授權持有產權以及委托管理的企業進行經營管理，對外投資。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈

截止2022年9月30日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產2,655,631.78萬元，凈資產1,818,165.42萬元，1-9月收入185,329.04萬元，凈利潤59,449.75萬元。

（2）關聯方：中山岐江河環境治理有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥286,500,000.00

主營業務：承接岐江河環境治理項目；岐江河環境治理項目的投資、建設及營運管理。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈6樓附樓

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產43,842.01萬元，凈資產30,981.43萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤0萬元。

（3）關聯方：中山市民東有機廢物處理有限公司

法定代表人：王曉林

注冊資本：￥110,500,000.00

主營業務：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產和銷售項目；銷售：營養土、營養液（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

住址：中山市民眾鎮沙仔村下圍生態環保產業園內

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產20,676.55萬元，凈資產4,059.47萬元，1-12月收入7,066.76萬元，凈利潤-656.06萬元。

（4）關聯方：中山市中山港口岸經濟發展有限公司

法定代表人：許剛

注冊資本：￥800,000.00

主營業務：關前商場從事商業貿易（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目需取得許可證后方可經營）；批發兼零售：預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；餐飲服務（奶茶）；車輛停放。

住址：中山市火炬開發區沿江東一路1號（行政樓二樓、聯檢樓一、二樓）

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產375.96萬元，凈資產158.61萬元，1-12月收入0.00萬元，凈利潤-207.92萬元。

（5）關聯方：中山市南部供水股份有限公司

法定代表人： 邵紅友

注冊資本：￥5,000,000.00

主營業務：天然水收集及分配；中山市南部三鎮取水口上移工程項目的投資和管理。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈南座8樓806室

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產147,026.06萬元，凈資產 500.00萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤0萬元。

（6）關聯方：中山中匯客運港建設有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥508,900,000.00

主營業務：客運港投資建設。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈3樓304室

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產33,460.31萬元，凈資產19,793.07萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤-27.49萬元。

（7）關聯方：中山市基礎設施投資有限公司

法定代表人：張文忠

注冊資本：￥30,000,000.00

主營業務：投資城市基礎設施。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈三樓主樓302室

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產20,648.85萬元，凈資產20,506.52萬元，1-12月收入530.69萬元，凈利潤96.61萬元。

（8）關聯方：中山溫泉股份有限公司

法定代表人：潘誠

注冊資本：￥550,000,000.00

主營業務：旅館；餐飲服務；公共場所經營；經營高危性體育項目；干洗服務；食品流通；日用品零售；水資源的開發利用、提供服務；提供服務；自有物業租賃；物業管理。

住址：中山市三鄉鎮雍陌村。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產48,154.82萬元，凈資產45,528.30萬元，1-12月收入5,824.56萬元，凈利潤-6,100.17萬元。

（9）關聯方：中山影視城有限公司

法定代表人：許剛

注冊資本：￥28,000,000.00

主營業務：經營旅游景點、游樂設施、停車場、餐飲服務及附設商場（零售旅游紀念品）。

住址：中山市南朗鎮翠亨村。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產5,061.88萬元，凈資產-5,224.65萬元，1-12月收入660.88萬元，凈利潤-915.77萬元。

（10）關聯方：中山岐江旅游有限公司

法定代表人：喻立建

注冊資本：￥50,230,000.00

主營業務：客運經營、道路運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓；投資旅游業；設計、制作、發布廣告；旅行社；餐飲服務；經營營業性用途出租。

住址：中山市西區西苑社區藍波路下閘排水站南50米。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產112.92萬元，凈資產-1,143.33萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-85.49萬元。

（11）關聯方：廣東匯德科技有限公司

法定代表人：狄宇

注冊資本：￥100,000,000.00

主營業務：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環境保護監測；水污染治理；大氣污染治理；生態環境材料銷售；環境保護專用設備銷售；普通機械設備安裝服務；資源再生利用技術研發；新材料技術研發；資源循環利用服務技術咨詢；農林廢物資源化無害化利用技術研發等。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈5樓505室。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產5,115.65萬元，凈資產4,651.30萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-198.70萬元。

（12）關聯方：中山中匯取水口工程運營有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥5,000,000.00

主營業務：投資運營中山市取水口遷移工程項目；天然水收集及分配。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈南座五樓。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產3,391.23萬元，凈資產557.17萬元，1-12月收入298.00萬元，凈利潤58.55萬元。

（13）關聯方：中山市全祿自來水有限公司

法定代表人：張文忠

注冊資本：￥35,000,000.00

主營業務：投資自來水生產業；供水技術咨詢；承接自來水管道安裝工程；水環境監控服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈三樓主樓301室。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產6,994.36萬元，凈資產6,988.63萬元，1-12月收入67.92萬元，凈利潤-320.17萬元。

（14）關聯方：中山市安瑞健康驛站管理有限公司

法定代表人：潘誠

注冊資本：￥10,000,000.00

主營業務：物業管理；外賣遞送服務；洗燙服務；停車場服務；專業保潔、清洗、消毒服務；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；勞務服務（不含勞務派遣）；日用品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：住宿服務；餐飲服務；食品銷售；理發服務。

住址：中山市東區興中道19號財興大廈南座4層401室。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產1,277.42萬元，凈資產1,085.49萬元，1-12月收入302.64萬元，凈利潤85.49萬元。

（15）中山市匯安文化旅游投資發展有限公司

法定代表人： 林瑞光

注冊資本：￥10,000,000.00

主營業務：食品經營；餐飲服務；餐飲經營及管理；民宿服務；住宿服務；停車場管理服務；旅游景區的開發服務；物業管理；銷售：旅游用品、日用品、工藝品、鮮活食用農產品；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；文化旅游項目投資、景區開發管理、市場營銷策劃、旅游景區配套設施建設等（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

住址：中山市大涌鎮雙桂下街33、34號

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產673.87萬元，凈資產628.88萬元，1-12月收入1.79萬元，凈利潤-21.12萬元。

（16）中山市雍匯文化旅游投資有限公司

法定代表人： 翟彩琴

注冊資本：￥10,000,000.00

主營業務：以自有資金從事投資活動；經營民宿；住房租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；會議及展覽服務；酒店管理；物業管理；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；日用百貨銷售；園區管理服務；休閑觀光活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品銷售；旅游業務；停車場服務。

住址：中山市三鄉鎮雍陌村務仁巷2號之一。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產983.59萬元，凈資產971.32萬元，1-12月收入12.25萬元，凈利潤-28.68萬元。

（17）中山旅游產業有限公司

法定代表人：喻立建

注冊資本：￥10,000,000.00

主營業務：投資辦實業，對授權經營的企業進行管理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

住址：中山市東區興中道18號五樓。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產1,478.44萬元，凈資產-5,873.00萬元，1-12月收入80.69萬元，凈利潤-76.71萬元。

（18）中山市僑屬經濟發展有限公司

法定代表人：梁念慈

注冊資本：￥100,000.00

主營業務：以自有資金從事投資活動，文具用品批發，五金產品批 住發，電氣設備銷售，建筑材料銷售，金屬材料銷售，針紡織品銷售，日用百貨銷售，法律咨詢 (不包括律師事務所業務)，信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)，社會經濟咨詢服務，物業管理，非居住房地產租賃，土地使用權租賃，住房租賃，汽車租賃，機械設備租賃，辦公設備租賃服務，特種設備出租，計算機及通訊(按營業執照內容列示)。

住址：中山市西區富華道一號。

截止2022年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產5,602.52萬元，凈資產-564.05萬元，1-12月收入212.32萬元，凈利潤-204.48萬元。

（19）廣發證券股份有限公司

法定代表人：林傳輝

注冊資本：￥7,621,087,664.00

主營業務：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；證券投資基金托管；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

住址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室。

截止2022年9月30日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產59,025,677.94萬元，凈資產12,245,326.77萬元，1-9月收入1,751,505.92萬元，凈利潤589,393.38萬元。

2.與上市公司的關聯關系：                         

（1）投控集團與上市公司的關聯關系

投控集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（一）的規定，投控集團為公司的關聯法人。

（2）岐江河、民東公司、客運港、取水口公司與上市公司的關聯關系

岐江河公司、民東公司、客運港公司及取水口公司是控股股東投控集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（二）的規定，岐江河公司、民東公司、客運港公司及取水口公司為公司的關聯法人。

（3）南部供水、中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技與上市公司的關聯關系

南部供水、中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技是公司控股股東投控集團的控股子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（二）的規定，南部供水、中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技為公司的關聯法人。

（4）口岸公司、基礎設施、全祿自來水廠、安瑞驛站、旅游產業、僑屬經濟、雍匯文旅及匯安文旅與上市公司的關聯關系

投控集團的全資子公司中山市文旅產業投資有限公司持有口岸公司、基礎設施和安瑞驛站100%股權，投控集團的全資子公司中山市僑屬旅行社有限公司持有僑屬經濟100%股權，投控集團實際控制企業中山旅游集團有限公司持有全祿自來水廠、旅游產業100%股權，投控集團的全資子公司中山市文旅產業投資有限公司非全資控股雍匯文旅和匯安文旅，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（二）的規定，口岸公司、基礎設施、全祿自來水廠、安瑞驛站、旅游產業、僑屬經濟、雍匯文旅及匯安文旅為公司的關聯法人。

（5）廣發證券與上市公司的關聯關系

    公司持有廣發證券10.34%的股份，且公司董事長郭敬誼先生為廣發證券的非獨立董事，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（四）的規定，廣發證券為公司的關聯法人。

3.履約能力分析：

上述關聯方財務指標及經營情況正常，上述關聯方均不是失信被執行人，公司與上述關聯方有長期的合作經驗，上述關聯方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。

三、關聯交易主要內容

1.關聯交易主要內容

（1）公司2023年度預計與投控集團日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程施工、環保咨詢、物業管理服務等300萬元，向關聯人接受收取管理費勞務200萬元，向關聯人承租資產185萬元，向關聯人出租資產180萬元。

2022年度公司向投控集團提供的工程施工、環保咨詢、物業管理服務等勞務641.34萬元，向投控集團承租資產154.48萬元，向投控集團出租資產150.13萬元。

（2）公司2023年度預計與岐江河日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設勞務50萬元。

2022年度公司與岐江河公司發生的提供勞務交易為13.47萬元。

（3）公司2023年度預計與民東公司日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的沼液處理、污泥運輸、環保咨詢、物業管理服務等勞務共910萬元，向關聯人購買污泥處理服務4,500萬元。

2022年度公司向民東公司提供的工程施工、沼液處理、污泥運輸、環保咨詢、物業管理服務等勞務共713.80萬元，向民東公司購買污泥處理服務2,675.19萬元。

（4）公司2023年度預計與口岸公司日常關聯交易主要包括：向關聯人出租房屋建筑物100萬元。

2022年度公司與口岸公司發生的關聯人出租房屋建筑物的交易1.72萬元。

（5）公司2023年度預計與南部供水日常關聯交易主要包括：向關聯人提供運維及物業管理服務420萬元，向關聯人采購商品1,000萬元，向關聯人出租房屋建筑物30萬元。

2022年度公司與南部供水發生的向關聯人出租房屋建筑物23.82萬元，向關聯人提供物業管理服務16.10萬元，向關聯人采購商品830.69萬元。

（6）公司2023年度預計與客運港日常關聯交易主要包括：向關聯人提供物業管理服務100萬元。

2022年度公司與客運港發生向關聯人提供物業管理服務79.57萬元。

（7）公司2023年度預計與基礎設施日常關聯交易主要包括：向關聯人提供資產管理服務30萬元，向關聯人承租資產600萬元。

2022年度公司向關聯人提供資產管理服務39.43萬元，向關聯人承租資產557.22萬元。

（8）公司2023年度預計與中山溫泉日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設勞務8,000萬元。

2022年度公司向關聯人提供的工程建設勞務7,216.05萬元。

（9）公司2023年度預計與影視城日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設及物業管理服務等勞務220萬元。

2022年度公司向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務105.46萬元。

（10）公司2023年度預計與岐江游不會發生日常關聯交易。

2022年度公司向關聯人提供的物業管理服務11.85萬元。

（11）公司2023年度預計與全祿自來水廠日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務300萬元。

2022年度公司向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務273.27萬元。

（12）公司2023年度預計與取水口公司日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的物業管理勞務5萬元。

2022年度公司向關聯人提供的物業管理勞務1.03萬元。

（13）公司2023年度預計與匯德科技日常關聯交易主要包括：向關聯人出租房屋建筑物10萬元。

2022年度公司與匯德科技發生的關聯人出租房屋建筑物的交易3.73萬元。

（14）公司2023年度預計與旅游產業日常關聯交易主要包括：向關聯人提供工程施工、物業管理勞務30萬元。

2022年度公司與旅游產業發生的向關聯人提供工程施工勞務的交易1.65萬元。

（15）公司2023年度預計與僑屬經濟日常關聯交易主要包括：向關聯人提供工程施工、物業管理勞務45萬元。

2022年度公司與僑屬經濟發生的向關聯人提供工程施工勞務的交易3.99萬元。

（16）公司2023年度預計與安瑞驛站日常關聯交易主要包括：向關聯人提供物業管理服務160萬元。

2022年度公司與安瑞驛站發生的向關聯人提供物業管理服務的交易96.97萬元。

（17）公司2023年度預計與匯安文旅日常關聯交易主要包括：向關聯人提供工程施工、物業管理服務30萬元。

2022年度公司與匯安文旅發生的向關聯人提供工程施工、物業管理服務的交易3.08萬元。

（18）公司2023年度預計與雍匯文旅日常關聯交易主要包括：向關聯人提供工程施工、物業管理服務30萬元。

2022年度公司與雍匯文旅發生的向關聯人提供工程施工、物業管理服務的交易187.15萬元。

（19）公司2023年度預計與廣發證券日常關聯交易主要包括：向關聯人接受債券承銷服務150萬元，向關聯人承租資產80萬元。

2022年度公司與廣發證券發生的向關聯人承租資產的交易38.68萬元。

2.關聯交易定價政策

公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。公司將根據日常經營的實際需要，決定與各關聯方就日常關聯交易簽署相關協議的具體時間，以確保日常經營的正常進行。

公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。

3.關聯交易協議簽署情況。

公司與上述關聯方的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1.公司擬進行的關聯交易，均有利于公司在日常經營范圍內拓展業務、增加盈利機會；

2.關聯交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益；

3.關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

公司獨立董事對公司2023年度預計日常關聯交易事項的有關資料進行了認真的事前核查。通過查閱相關資料，公司全體獨立董事作出如下事前認可意見：

公司2023年度日常關聯交易預計是在2022年度日常關聯交易的基礎上做出的，是公司業務發展及生產經營的正常需求，關聯交易的定價均以市場公允價格為依據，遵守了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，我們同意將公司關于2023年度預計日常關聯交易事項的有關議案提交公司董事會并須經非關聯董事審議。

（二）獨立董事發表的獨立意見

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會規范性文件等的規定，我們對《關于公司2023年度預計日常關聯交易事項的議案》進行了認真審閱，并就有關情況向公司進行了詢問。根據公司提供的有關資料,現基于獨立判斷就以上事項發表如下獨立意見：

1.受部分公司業務超預期及采購主體變更等影響，2022年日常關聯交易實際發生額與原預計情況存在一定差異，不會對公司經營情況造成重大影響，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

2.2023年度預計日常關聯交易擬以公允價格執行，不存在損害公司及中小股東利益的情況；

3.相關日常關聯交易的開展有利于促進公司的業務增長，符合公司實際業務需要，有利于公司的長遠發展；

4.董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，相關日常關聯交易情況根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在公司年度報告和半年度報告中予以披露。

綜上，我們認可關于公司2023年度預計日常關聯交易事項。

六、備查文件

1.第十屆董事會2023年第1次臨時會議決議；

2.獨立董事關于2023年度預計日常關聯交易事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第十屆董事會2023年第2次臨時會議事項的獨立意見。

特此公告。

                                     中山公用事業集團股份有限公司

           董事會

                                             二〇二三年三月三日