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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-016

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第3次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第3次臨時會議于2023年3月14日（星期二）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年3月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出，全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會2023年第3次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于變更中山公用廣發信德基礎設施投資基金結構和合伙協議的議案》

為進一步優化基金架構、完善決策機制，同意中山公用環保產業投資有限公司退出該基金，不再擔任任何形式的合伙人；其基金份額轉由中山公用能源發展有限公司承接，并同步變更相關合伙協議內容。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于變更中山公用廣發信德基礎設施投資基金結構和合伙協議的公告》。

公司獨立董事對上述事項已發表明確同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關于變更中山公用廣發信德基礎設施投資基金結構和合伙協議的事前認可意見》及《獨立董事關于變更中山公用廣發信德基礎設施投資基金結構和合伙協議的獨立意見》。

審議結果：關聯董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關聯董事5票同意，0票反對，0票棄權。

2.  審議通過《關于向招商銀行中山分行申請固定資產貸款的議案》

為促進公司戰略落地，滿足經營發展需要，公司向招商銀行中山分行申請固定資產貸款不超過人民幣3.65億元，貸款期限不超過10年，擔保條件為信用。上述固定資產的實際貸款金額、貸款期限根據公司的實際需求確定，貸款利率根據放款時市場利率確定。

董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜，法定代表人或其授權人代表公司簽署相關協議。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會2023年第3次臨時會議決議；

2.獨立董事關于變更中山公用廣發信德基礎設施投資基金結構和合伙協議的事前認可意見；

3.獨立董事關于變更中山公用廣發信德基礎設施投資基金結構和合伙協議的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年三月十四日