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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用              編號：2024-028

中山公用事業集團股份有限公司

關于變更高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月19日召開第十屆董事會2024年第3次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理（財務總監）的議案》，董事會同意聘任許冰女士（簡歷附后）為公司副總經理（財務總監），任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

一、原財務負責人離任的情況

 根據公司管理需要及分工調整，陳曉鴻先生不再擔任公司財務負責人職務，陳曉鴻先生將繼續擔任公司副總經理職務。陳曉鴻先生在擔任公司財務負責人期間，勤勉盡責、恪盡職守。截至公告披露日，陳曉鴻先生未持有公司股份，公司及董事會對陳曉鴻先生在擔任公司財務負責人期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、聘任副總經理（財務總監）的情況

為確保公司財務管理工作的順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會審計委員會審議通過，并經公司第十屆董事會2024年第3次臨時會議審議通過，公司決定聘任許冰女士擔任公司副總經理（財務總監），任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

許冰女士具備擔任上市公司高級管理人員的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人。許冰女士的任職資格和聘任程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

三、備查文件

1.第十屆董事會2024年第3次臨時會議決議；

2.第十屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議；

3.第十屆董事會審計委員會2024年第三次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司  

董事會

                                            二〇二四年七月十九日      

附件：

許冰簡歷

許冰，女，1987年11月出生，漢族，籍貫安徽南陵，中共黨員，碩士研究生學歷，持有注冊會計師、審計師證書。曾任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所審計部審計員、高級審計員、審計部經理；保利（橫琴）資本管理有限公司投資運營部部門副經理、部門經理。

許冰女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股票；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于失信被執行人。