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2015年第6次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2015-06-16
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2015年第6次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2015-046
中山公用事業集團股份有限公司
2015年第6次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司2015年第6次臨時董事會會議于2015年6月15日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于修訂《公司章程》的議案
根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》（2014修訂版）的相關規定，公司對《章程》進行了修訂和完善。
本次修訂后的《公司章程》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于修訂《股東大會議事規則》的議案
為進一步規范公司股東大會的議事、決策程序，確保股東大會的工作效率和科學決策，保障股東的合法權益，根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（2014年修訂）的相關規定，并結合《公司章程》的修訂內容，對《股東大會議事規則》進行了修訂和完善。
本次修訂后的《股東大會議事規則》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于修訂《董事會議事規則》的議案
根據公司實際情況，現對公司《董事會議事規則》個別條款進行了修訂。
本次修訂后的《董事會議事規則》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于重新制定《募集資金管理制度》的議案
為進一步規范公司募集資金的使用及管理，根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》（2015年修訂）的相關規定，公司重新制定了《募集資金管理制度》。
本次重新制定的《募集資金管理制度》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2015年第3次臨時股東大會的議案》，公司擬于2015年7月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第3次臨時股東大會審議上述四項議案。具體詳情請見于2015年6月16日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2015年第3次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-047）。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一五年六月十五日
