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2018年第1次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-03-28
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2018年第1次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2018-021
中山公用事業集團股份有限公司
2018年第1次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2018年3月27日（星期二）下午3:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2018年3月26日（星期一）下午3:00至2018年3月27日（星期二）下午3:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長何銳駒先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權的股份數額925,934,856股，占公司總股份數的62.7705%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共925,923,376股，占本公司有表決權股份總數的62.7697%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共5人，代表本公司股份數共11,480股，占本公司有表決權股份總數的0.0008%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表11人，代表有表決權股份35,975,734股，占公司有表決權股份總數的2.4388%。
5、公司獨立董事謝勇先生、監事陶興榮先生因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監事及董事會秘書（代）均出席本次股東大會。第九屆董事會獨立董事候選人張燎先生、第九屆監事會監事候選人張文忠先生、全體高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）逐項審議通過《關于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉何銳駒先生、蘇斌先生、陸奕燎先生、溫振明先生、劉雪濤女士、何清先生為公司第九屆董事會非獨立董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
具體表決情況如下：
1.審議通過《關于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
得票數：925,925,382股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9990%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,966,260股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9737%；
表決結果：當選。
2.審議通過《關于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
得票數：925,924,882股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,965,760股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9723%；
表決結果：當選。
3.審議通過《關于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
得票數：925,924,381股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,965,259股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；
表決結果：當選。
4.審議通過《關于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
得票數：925,925,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9990%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,966,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9737%；
表決結果：當選。
5.審議通過《關于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
得票數：925,925,574股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9990%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,966,452股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9742%；
表決結果：當選。
6.審議通過《關于選舉何清先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
得票數：925,924,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,965,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；
表決結果：當選。
（二）逐項審議通過《關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉周琪先生、李萍女士、張燎先生為公司第九屆董事會獨立董事，上述三位獨立董事任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
具體表決情況如下：
1.審議通過《關于選舉周琪先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案》
得票數：925,924,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,965,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；
表決結果：當選。
2.審議通過《關于選舉李萍女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案》
得票數：925,925,977股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9990%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,966,855股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9753%；
表決結果：當選。
3.審議通過《關于選舉張燎先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案》
得票數：925,924,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,965,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；
表決結果：當選。
（三）逐項審議通過《關于選舉公司第九屆監事會監事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉張文忠先生、陶興榮先生為公司第九屆監事會監事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
具體表決情況如下：
1.審議通過《關于選舉張文忠先生為公司第九屆監事會監事的議案》
得票數：925,924,382股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,965,260股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；
表決結果：當選。
2.審議通過《關于選舉陶興榮先生為公司第九屆監事會監事的議案》
總體表決情況：
得票數：925,924,382股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%；
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
得票數：35,965,260股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；
表決結果：當選。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結論性意見：公司2018年第1次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2018年第1次臨時股東大會決議；
（二）中山公用2018年第1次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年三月二十七日
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