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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用              公告編號：2018-023

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司第九屆監事會第一次會議于2018年3月27日（星期二）以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，鑒于本次會議的特殊性，監事會全體成員已同意豁免公司提前發出通知的義務。本次出席會議的監事應到3人，實到3人，會議由職工監事曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》。

選舉結果：曹暉女士當選為公司第九屆監事會主席（簡歷附后）。

以上議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

第九屆監事會第一次會議決議

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                               監事會

                                                                                               二〇一八年三年月二十七日

附件：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學碩士，高級政工師、一級勞動關系協調師。曾任中海廣東天然氣有限責任公司副總經理，中港客運聯營有限公司董事，中山公用事業集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、職工代表監事、營運管理部總監、安全辦主任。現任中山公用事業集團股份有限公司第九屆監事會監事會主席、職工監事、黨總支(代理)書記、工會主席。

曹暉女士通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，曹暉女士認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。

曹暉女士與公司控股股東不存在關聯關系。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。